У Чернігівській області викрили "конвертаційний" центр (відео)

Тривалість відео – 1 хв. 39 сек., розмір відео – 5,68  Співробітники оперативного управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області викрили так званий "конвертаційний" центр, чотири учасники якого впродовж 2007- 2008 років створили у Києві, в Чернігівській, Херсонській, Хмельницький та Вінницькій областях понад 20 фіктивних підприємств для проведення незаконних фінансових операцій з отримання готівкових коштів.

В ході розслідування кримінальної справи слідчі провели 15 обшуків в орендованих офісних приміщеннях, місцях проживання ділків та в банківських установах.

Співробітники податкової міліції вилучили 20 печаток та штампів транзитних підприємств, комп’ютерну техніку, документи, оформлені від фіктивних підприємств, кошти на суму 410 тис. гривень. Трьох членів "конвертаційного" центру тримають під вартою,  іншого відпустили під підписку про невиїзд. Справу направлено на розгляд до суду.

Підготував Сергій Корж за матеріалами ТРК «Новий Чернігів»

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: