На Чернігівщині викрили "конвертаційний" центр

У травні ц.р. співробітники Управління СБ України в Чернігівській області викрили осіб, причетних до створення «конвертаційного»  центру, через який, протягом року було здійснено незаконні фінансові операції на суму понад 3 млн. грн.

До складу злочинної групи входило троє жителів Чернігова, які з метою незаконної діяльності створили в обласному центрі мережу фіктивних фірм. Використовуючи відкриті банківські рахунки, спільники проводили фіктивні фінансові операції, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку з подальшою підробкою бухгалтерських документів щодо її використання.

За свої протиправні послуги «конвертатори» брали певний відсоток від загальної суми, решту передали представникам підприємств-замовників. Отримані в результаті фінансових махінацій готівкові кошти використовувались у власних інтересах.

Під час проведення обшуків в офісах затриманих було вилучено оргтехніку, печатки та бланки фіктивних документів.

На даний час Управлінням СБУ проти ділків порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Прес-центр СБ України

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: