Вилучили більше трьох кілограмів золота, більше восьми мільйонів гривень, один мільйон 678 тисяч 600 доларів США, 117 тисяч євро

11 і 12 жовтня співробітники податкової міліції разом з прокуратурою накривали в Чернігові конвертаційний центр.



Конвертаційний центр — це мережа фіктивних фірм і транзитних компаній, які переводять одна одній безготівкові кошти за нібито надані товари чи послуги. А потім ці гроші організатори отримують через банки готівкою (по-народному — обналічують). І хоча державні гроші не крутяться у схемах, держава не отримує податків.

— До мережі входило 29 фіктивних підприємств, зареєстрованих у Києві, Київській та Чернігівській областях. За місцем мешкання організаторів і в офісних приміщеннях було проведено санкціоновані обшуки. Під час обшуків 11 жовтня вилучили 8 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою, 800 грамів золота, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

12 жовтня було вилучено ще мільйон 678 тисяч 600 доларів США, 117 тисяч євро та два кілограми 650 грамів золота (у злитках), — повідомив 40-річний Вадим Нечай, перший заступник начальника Головного облуправління Державної фіскальної служби в області, який здійснює координацію підрозділів податкової міліції. — Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешт на 1,7 мільйона гривень, що перебувають на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

(До речі, як повідомляє прес-служба управління ДФС, більшість грошей була вилучена у трьох банківських установах Києва та Чернігова, якими користувалися учасники конвертаційного центру. — Авт.).

Вартість послуги з конвертації коливалася від 11 до 15 відсотків від «обналічуваної» суми.

За інформацією податківців, організатори центру декларували низькі заробітки, мінімальну зарплату. Але не обмежували себе в придбанні нерухомості, елітних авто і відпочивали на іноземних курортах.

Як уточнив Вадим Нечай, головна мета проведеної операції — забезпечення стягнення збитків, завданих державі у вигляді несплачених податків. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: 212 («Ухилення від сплати податків та зборів») і 205 («Фіктивне підприємництво»). Якщо ділки відшкодують збитки, завдані державі, можливе звільнення їх від кримінальної відповідальності.

Валентина Остерська, Юлія Семенець, тижневик «Вісник Ч» №42 (1641), 19 жовтня 2017 року

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: