Податкова міліція Прилуцької ОДПІ викрила злочинний факт

 Співробітниками відділу податкової міліції Прилуцької ОДПІ спільно із працівниками Управління БзВДОЗШ УПМ ДПА в Чернігівській області була активізована робота по виявленню в пріоритетних галузях економіки схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведених заходів викрито та задокументовано факт легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, службовими особами одного з товариств, що здійснює свою діяльність в паливно-енергетичному комплексі та зареєстроване в податковому органі на території обслуговування відділу податкової міліції Прилуцької ОДПІ. Встановлено, що службові особи підприємства, використовуючи обладнання, яке забезпечує масове виробництво продукції, на власному підприємстві проводили незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Паливно - мастильні матеріали реалізовувалися споживачам, а кошти, отримані злочинним шляхом, в подальшому були використані  в господарській діяльності товариства.
По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудове слідство триває.

За матеріалами Прилуцької ОДПІ                                                                                 

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: