Викрито махінаторів з «конвертацінного» центру

Співробітники управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області припинили діяльність «конвертаційного» центру, через який проконвертовано близько 1 мільярда гривень.

При проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2010 року службові особи підприємства з міста Ніжина з метою ухилення від сплати податків вступили в злочинну змову з директором та засновником одного з київських підприємств.

Реалізуючи свої злочинні наміри, службові особи цих підприємств незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість по нібито проведених господарських операціях. Загальна сума ПДВ, що не надійшла до державного бюджету, склала 2,6 млн. грн.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено близько фіктивних суб'єктів господарської діяльності з різних областей України, які фактично не здійснювали фінансово-господарську діяльність, а лише використовувалися для незаконного переведення грошових коштів у готівку та забезпечення штучного права підприємств - легальних платників податків на формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств.

В ході проведення обшуків вилучені первинні бухгалтерські документи фіктивних СГД, комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, печатки, автомобіль, грошові кошти у гривневому еквіваленті в сумі близько 1 млн. грн. Постановами суду накладено арешт на банківські рахунки на суму 5 млн. грн.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернігівській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») та ч. З ст. 212 Кримінального кодексу України («Ухилення від сплати податків і зборів»).
Щодо організаторів конвертаційного центру обрано міру запобіжного заходу - їх взято під варту.
Слідство триває.

УПМ ДПА в Чернігівській області, тижневик «Чернігівщина» №24 (299)

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: