Викрито найбільший конвертаційний центр (відео)

Тривалість відео – 01 хв. 09 сек., розмір відео – 4,12 Мb Слідчим відділом податкової міліції області викрито найбільший конвертаційний центр за останні кілька років. Злочинна організація мала загальноукраїнський масштаб.

Протягом двох минулих років фігуранти по справі контролювали діяльність понад двох десятків фіктивних підприємств, які входили до складу конвертаційного центру. Нині порушенні кримінальні справи проти службових осіб одного зі столичних підприємств за фактом умисного ухилення від сплати податків та, що до групи осіб, які сприяли незаконній конвертації грошей, допомагали ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час обушків виявлено та вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та грошові кошти в сумі понад 1 млн.200 тис. гривень. На банківських рахунках заблоковано і ще 860 тис. гривень. За тримано 5 підозрюваних, 3 з яких знаходяться під вартою.


Підготував Сергій Корж за матеріалами ТРК «Дитинець»

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.