Через незаконные сделки государство потеряло 4 млн.грн

В ближайшее время в Херсоне начнется судебное рассмотрение уголовного дела в отношении основателей «конвертационного центра», разоблачение которого началось в начале 2009 года из Чернигова.

Именно деятельность основанного в Чернигове предприятия, через счета которого незаконно переводились в наличные безналичные средства, привлекла внимание налоговиков. Было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что жительница Чернигова управляла этим предприятием только «для вида», а настоящими махинаторами были ее сожитель и еще трое его соучастников, жители Киева и Херсона. Только два из задействованных ими в «перекачке» средств пятнадцати предприятий были черниговскими, остальные − зарегистрированными в Херсоне и Киеве. Через их счета с начала 2006 года прошло более 8 миллиардов гривен, переведенных туда реально работающими субъектами предпринимательской деятельности. Таким образом, они незаконно уклонялись от уплаты налогов и обеспечивали себя неучтенной «теневой» наличкой.

Сейчас по всей Украине идут активные документальные проверки предприятий, которые пользовались «услугами» этого конвертационного центра. Таких насчитывается несколько сотен. По двум предприятиям (киевском и хмельницком) уже возбуждены уголовные дела. Убытки государства от незаконных сделок (недополученные налоги) превысили, соответственно, 1,5 и 4 миллиона гривен. Уголовные дела возбуждены в отношении директоров этих предприятий. Похожая судьба ждет и других должностных лиц. Уголовное дело против самих учредителей конвертационной сети, которая является на сегодня одним из крупнейших в Украине по сумме незаконно конвертированных средств, расследовал следственный отдел налоговой милиции ГНА в Черниговской области. Процессуальное руководство расследованием осуществляли сотрудники прокуратуры Черниговской области. Основной фигурант дела несколько месяцев находился в розыске, поскольку скрывался от следствия, но был задержан в Херсоне.

Материалы уголовного дела насчитывают 59 томов.

В связи с тем, что больше свидетелей по уголовному делу проживает именно в Херсоне, Верховный Суд Украины направил его для судебного разбирательства в этот город.

Для Черниговской области это крупнейший конвертационный центр, выявленный на ее территории.

Игорь Грищенко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: