Викрито конвертаційний центр, фіктивними засновниками якого були іноземці

За матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернігівській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося, для штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ одне з товариств м. Чернігова перерахувало безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на поточні банківські рахунки 4  суб’єктів господарської діяльності м. Києва. У подальшому ці кошти знімались готівкою та забезпечувались фіктивними документами бухгалтерського обліку.

Встановлено також, що засновниками суб’єктів господарської діяльності у м. Києві є громадяни іншої країни, які зареєстрували підприємства за винагороду і до здійснення їх фінансово – господарської діяльності жодного відношення не мали.

Загальна сума податку на прибуток та ПДВ, що не надійшла до державного бюджету внаслідок вищезазначених операцій, становить 1 млн. 651 тис. гривень.

За результатами проведених 7 обшуків у приватних та службових приміщеннях, а також за місцем фактичного проживання фігурантів конвертаційного центру вилучено первинні бухгалтерські документи, печатки, комп’ютерну техніку; магнітні носії інформації, бланки первинних бухгалтерських документів із реквізитами "фіктивних" суб’єктів господарської діяльності, що свідчать про злочинну діяльність, а також: 14 598 коробок з акумуляторними батареями (орієнтовною вартістю понад 2,8 млн. грн.); грошові кошти на суму 105,0 тис. доларів США, 164,8 тис. грн.; 3 автомобілі.

На майно товариства накладено арешт.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.

Прес-служба ДПА України

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: