Виявлено «конвертаційний» центр

Співробітники податкової міліції  ДПА в Чернігівській  області в ході оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма» припинили діяльність «конвертаційного» центру.

     Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернігівській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 та  ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) відносно громадянки України, яка допомагала в перерахуванні безготівкових коштів з чернігівського підприємства до деяких установ міста Києва. У подальшому кошти знімалися готівкою та забезпечувались фіктивними документами бухгалтерського обліку. За надання послуг конвертації безготівкових коштів у готівку вона брала винагороду - 6 відсотків від суми конвертованих коштів.  

    Шкода, заподіяна державі махінаціями, становить близько 1,6 млн. грн. Згідно з Кримінальним кодексом України за це передбачена відповідальність  - позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.   Ведеться  слідство.
 

Відділ масово-роз’яснювальної роботи  та  звернень громадян за матеріалами  управління  податкової міліції  ДПА в області

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Додати в: