Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області спільно з міліцією викрили чергову схему махінацій з фінансовими ресурсами. Правоохоронці встановили, що між банківською установою та ТОВ була укладена угода, згідно з якою банк надавав кошти товариству після того, як воно робило поставки пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств області. Але таке взаємовигідне співробітництво тривало недовго, бо керівництво ТОВ вирішило нажитися на чужих грошах. Для цього були сфальсифіковані та передані до банку бухгалтерські документи, у яких вказувалося, що товариство начебто зробило чергову поставку пально-мастильних матеріалів ряду місцевих підприємств. Банк, нічого не підозрюючи, перерахував фірмі 180 тис. грн. Викрадені гроші були витрачені службовими особами фірми на підприємницьку і господарську діяльність. Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом привласнення коштів. Крім того, Управління СБ України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
«Гарт» №7 (2339) від 16 лютого 2006
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: махінатори, Гарт