В средствах массовой информации немало тревожных сообщений о вооруженных нападениях грабителей на инкассаторов, банки, кассы. Зачастую в жертву деньгам приносятся человеческие жизни. Но есть и иная категория преступников, которые направляют свой изобретательный ум на создание хитрых схем присвоения средств, предназначенных для пополнения государственной казны.
В настоящее время работники черниговской ГНИ проводят операцию под названием «Фирма», цель которой - обнаружение фактов уклонения частными предпринимателями от уплаты налогов. Проверяя совместно со специалистами управления налогообложения физических лиц городской инспекции отчетность некоего субъекта предпринимательской деятельности, находящегося на упрощенной системе налогообложения, сотрудники налоговой милиции обнаружили, что на протяжении 2002 года он предъявил для погашения в одном из черниговских банков векселей на сумму почти четыре миллиона гривен!
В результате встречных проверок документов было выявлено, что никаких финансово-хозяйственных отношений с предприятиями, от которых предприимчивый предприниматель получал векселя, он не осуществлял. Некоторые причастные к его обогащению фирмы вообще являются фиктивными, так как существуют лишь на изготовленных неизвестно где и кем печатях. Не понеся никаких затрат, предприниматель не только получил прибыль от погашения векселей на миллионы гривен, но и не отразил ее в налоговой отчетности, уклонившись, таким образом, от уплаты налога на сумму более полутора миллиона гривен. Для сравнения: на эти деньги можно было бы полгода содержать школы-интернаты всей области для детей-сирот или же обеспечить годовое финансирование областного кардиологического диспансера.
Но теперь, когда за дело взялись следователи ГНА, денег у новоиспеченного миллионера... нет.
Как отметили налоговики, подобная вексельная афера осуществлена в Украине впервые.
Сергей Гайдук, еженедельник «7 Дней» №40 (151), 29 сентября 2004 года
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: вексельная афера, ГНИ, «7 Дней», Сергей Гайдук