В Чернігівській області адвокат став співорганізатором незаконного конвертцентру. Загальний обсяг коштів якого за 2017-2018 роки склав понад 100 мільйонів гривень.
Діяльність конвертцентру припинили співробітники податкової міліції разом з прокуратурою області.
Як встановило слідство, учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств аби ухилятися від сплати податків та переводити безготівкові кошти в готівку. Фірми були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО.
Під час обшуку в адвоката вилучили 27 підробних печаток, серед яких і печатки посольств України у Великобританії та Литовській Республіці, а також печатки органів державної влади. Відомо, що адвокат використовував власне посвідчення аби створювати перешкоди у документуванні злочинів правоохоронними органами. Також він покривав незаконну діяльність з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади.
Наразі в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі понад 910 тисяч гривень.
Сюжет телеканалу «Дитинець»
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: конвертаційний центр, адвокат, «Дитинець»