Налоговые разведчики не спят!

Если вы успешный предприниматель и, вопреки всеобщему кризису, ваше предприятие работает - будьте начеку: за вами наблюдает налоговая разведка. Если же ваше дело процветает благодаря «оптимизации» налогов, приготовьте на всякий случай «тревожный чемоданчик» с сухарями и сменой белья. Возможно, за вами уже выехали.

О сотрудничестве налоговиков с налоговыми разведчиками - так называют себя сотрудники Государственного комитета финансового мониторинга - шла речь на пресс-конференции в минувший вторник.

Согласно законодательству Украины, все банки, страховые компании, кредитные союзы обязаны сообщать о сомнительных финансовых операциях своих клиентов. Эти сведения поступают в Государственный комитет финансового мониторинга, где специалисты тщательно их изучают, уточняют по своим каналам и передают следственным органам.

- Наша служба работает в Черниговской области уже два года. Аналитикой занимается ограниченное количество специалистов, результаты работы этого департамента доступны исключительно правоохранителям. Даже я не имею права их читать! - заявил начальник регионального отделения Государственного комитета финансового мониторинга в Черниговской области Владимир Мехед. - Особенно тщательно в последнее время изучается финансовая деятельность торговцев недвижимостью, предметами антиквариата, нотариусов и адвокатов, аудиторских фирм. Иногда нарушение законов не подтверждается. Но если финансовые нарушения присутствуют, дело передается в следственные органы.

В Черниговской ГНА действует следственный отдел налоговой милиции. Работает там 19 следователей.

По сравнению с 2007 годом количество зафиксированных нарушений увеличилось в четыре раза. На данный момент в области рассматривается 8 обобщенных материалов.

- Наш отдел занимается досудебным расследованием уголовных дел в экономической сфере, - рассказал заместитель начальника отдела Виталий Карацюба. - Наиболее распространённый вид финансовых преступлений — это операции с банковскими счетами и ценными бумагами. Все это делается нечестными на руку бизнесменами с целью легализации доходов, полученных преступным путем. Последнее дело достигло своего логического завершения в январе 2009 года. Двое должностных лиц ЧП «Экспрессоптторг» перечисляли деньги за несуществующий товар на сумму более трех млн. гривен. То есть работали как конвертационный центр. Их деятельность оценил суд: одному — 4 года, другому - 5 лет и 2 месяца. Естественно – лишения свободы. А 100 тыс. грн. поступили в бюджет.
- По сравнению с 2007 годом,- продолжил Владиимр Мехед,- количество зафиксированных нарушений увеличилось в четыре раза. На данный момент в Черниговской области рассматривается СБУ, МВД и налоговой милицией 18 обобщенных материалов.

Причислили к своему активу налоговики и четыре успешных операции по недопущению незаконного возвращения НДС на сумму около 1,6 млн. гривен, ликвидацию четырех подпольных цехов по изготовлению товаров народного потребления, в том числе и алкогольной продукции. Результатом операции «Фирма» стало выявление семи фиктивных фирм.

Не все уголовные дела доходят до суда. Часть из них закрывается, поскольку «более тщательное расследование» не находит в них преступлений. О возможных фактах коррупции в среде налоговиков выступающие говорить отказались. От Виталия Карацюбы репортеры узнали, что зарплата следователя в среднем достигает двух тысяч гривен.

Журналистов интересовали результаты расследования дела об уклонении от уплаты налогов «Черниговгазом» в 2006—2007 годах. Речь идет о сумме около 25 млн. гривен. К сожалению, подробностей резонансного дела узнать не удалось. Дело ведется следственным управлением налоговой администрации в г.Киев.

Факт
Последнее дело достигло своего логического завершения в январе 2009 года. Двое должностных лиц ЧП «Экспрессоптторг» перечисляли деньги за несуществующий товар на сумму более трех млн. гривен. То есть работали как конвертационный центр. Их деятельность оценил суд: одному — 4 года, другому - 5 лет и 2 месяца. Естественно – лишения свободы. А 100 тыс. грн. поступили в бюджет.

Иван Логин

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.