Виявлено фіктивне підприємство

На початку червня в ході оперативно розшукових заходів співробітниками спецвідділу по боротьбі з економічною злочинністю був виявлений факт службового підроблення з боку посадових осіб ПП "Южне" (назва вигадана), які, маючи відповідний досвід у здійснені фінансово-громадської діяльності, знаючи порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання відповідної звітності,  порядок нарахування та сплати податків, впродовж з березня 2007 по січень 2008 року з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного  переведення в готівку безготівкових коштів, організували створення "фіктивного" підприємства. 
В подальшому, з метою прикриття його фіктивності та надання вигляду законної діяльності, складали, підписували, скріплювали печаткою та направляли до податкової інспекції в місті Чернігові завідомо неправдиві документи податкової звітності, в яких  вказували вигадані операції з суб'єктами господарювання. В результаті було здійснено незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму майже 780 тисяч гривень.

За даним фактом була порушена кримінальна справа за ст. 366 ч.1 Кримінального кодексу України - службове  підроблення.  Це карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство по справі триває.
  
УМВС України в Чернігівській області

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.