FinAP: комплексне рішення для запобігання фінансових злочинів та моніторингу

FinAP — це програмне забезпечення, призначене для використання в банках, кредитних спілках, страхових компаніях та інших фінансових установах, які є учасниками платіжних систем або надають послуги переказу коштів. Також воно може бути використане іншими суб'єктами господарювання, які відповідно до законодавства є суб'єктами фінансового моніторингу первинного рівня. FinAP надає можливість:

• автоматизувати процеси фінансового моніторингу;
• запобігати відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
• контролювати виконання вимог законодавства.

Щоб більше дізнатись про використання цього програмного забезпечення можете завітати на finap.com.ua та замовити консультацію.

Як працює FinAP

FinAP використовує алгоритми, які дозволяють збирати та аналізувати інформацію про клієнтів та їх фінансові операції. Програмне забезпечення здійснює моніторинг різних видів операцій, включаючи:

• переказ коштів;
• відкриття рахунків;
• купівлю цінних паперів та інші фінансові транзакції.

Одним з головних переваг використання FinAP є можливість попередження небажаних транзакцій в режимі реального часу. Якщо система виявляє здійснення операції, яка може бути пов'язана з фінансовими злочинами, то вона блокує її та повідомляє відповідні служби про це.

Які основні функції FinAP

Програмне забезпечення FinAP надає широкий спектр функцій, необхідних для ефективного фінансового моніторингу та боротьби з фінансовими злочинами. До головних можливостей FinAP належать:

• моніторинг фінансових операцій — FinAP здійснює автоматичний моніторинг різних видів операцій, що дозволяє своєчасно виявляти потенційно небезпечні транзакції;
• аналіз та оцінка ризиків — FinAP використовує різні методи оцінки ризиків для визначення рівня потенційного ризику та визначення тих операцій, які потребують додаткового контролю;
• робота з різними видами клієнтів — FinAP може працювати з різними видами клієнтів, включаючи юридичних та фізичних осіб;
• створення звітів та аналітика — FinAP забезпечує можливість створення звітів та аналітики для відстеження тенденцій та покращення стратегій боротьби з фінансовими злочинами.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.