Співробітники податкової міліції ДПА в Чернігівській області в ході оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма» припинили діяльність «конвертаційного» центру.
Слідчим відділом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Справа порушена відносно громадянки, яка допомагала в перерахуванні безготівкових коштів з чернігівського підприємства до деяких установ Києва. У подальшому кошти знімалися готівкою та забезпечувались фіктивними документами бухгалтерського обліку. За надання послуг конвертації безготівкових коштів у готівку вона брала винагороду - 6 відсотків від суми конвертованих коштів.
Шкода, заподіяна державі махінаціями, становить близько 1,6 млн. грн. Згідно з Кримінальним кодексом України за це передбачена відповідальність - позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Ведеться слідство.
Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернігівській області
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: «конвертаційний» центр, кримінал